ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП) провели в Кыргызстане учебный курс по аналитическим методам и использованию финансового мониторинга для эффективного противодействия финансированию терроризма

31 августа 2019 года на Иссык-Куле, Кыргызстан, завершился пятидневный учебный курс, направленный на расширение возможностей Кыргызстана в области противодействия финансированию терроризма.  Его организаторами выступили Департамент ОБСЕ по транснациональным угрозам в сотрудничестве с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Целью проведения учебного курса было повышение степени соответствия Кыргызстана международным стандартам, в частности, недавно принятой Резолюции 2462 (2019) Совета Безопасности ООН, стандартам Целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (FATF) и обязательствам ОБСЕ.

В ходе мероприятия подчеркивалась ключевая роль межведомственного сотрудничества в пресечении финансирования терроризма. Исходя из сценариев, характерных для конкретной страны и региона, на семинаре рассматривались темы, касающиеся финансового мониторинга, финансового анализа, анализа уязвимости и сетевого анализа.  

Более половины курса было посвящено практической работе в области применения ряда аналитических методов к реалистичным сценариям и проведения финансовых расследований для противодействия финансированию терроризма.

В мероприятии приняли участие двадцать национальных экспертов и практических специалистов, в том числе семь женщин, из Главного управления Генеральной прокуратуры, Управления финансовой разведки, Министерства внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

ОБСЕ организовал данный курс благодаря финансовой поддержке Германии в рамках всеобъемлющей многолетней программы по расширению возможностей, направленной на содействие национальным усилиям по противодействию финансирования терроризма в Центральной Азии.