Guide / manual / handbook
Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма
В настоящем руководстве рассматриваются процедуры сбора данных, которые могут помочь странам в разработке или усовершенствовании систем сбора полезных статистических данных о национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, данная публикация может стать стимулом для продолжения и углубления сотрудничества и диалога на национальном уровне, способствовать обмену опытом и передовыми практиками между странами-участницами ОБСЕ и привлечь внимание к проблеме сбора разносторонних данных, которые являются важной составляющей для принятия обоснованных решений.
- Дата:
- Источник:
- OSCE Secretariat
- Издатель:
- Organization for Security and Co-operation in Europe
- Наша работа:
- Борьба с терроризмом, Экономическая деятельность