Guide / manual / handbook

Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма

В настоящем руководстве рассматриваются процедуры сбора данных, которые могут помочь странам в разработке или усовершенствовании систем сбора полезных статистических данных о национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, данная публикация может стать стимулом для продолжения и углубления сотрудничества и диалога на национальном уровне, способствовать обмену опытом и передовыми практиками между странами-участницами ОБСЕ и привлечь внимание к проблеме сбора разносторонних данных, которые являются важной составляющей для принятия обоснованных решений.

Дата:
Источник:
OSCE Secretariat
Publisher:
Organization for Security and Co-operation in Europe
Наша работа:
Борьба с терроризмом, Экономическая деятельность
English Русский
InfoInfo

Отказ от ответственности

The views, opinions, conclusions and other information expressed in this document are not given nor necessarily endorsed by the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) unless the OSCE is explicitly defined as the Author of this document.