ОБСЕ поддерживает курс стратегического анализа в Казахстане

Около 20 представителей Комитета по финансовому мониторингу и Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре завершили пятидневный курс по стратегическому анализу 23 ноября в г. Астана. Мероприятие было организовано совместно Офисом программ ОБСЕ в Астане, Комитетом по финансовому мониторингу Казахстана и Посольством США в Астане.

Курс проводился международными экспертами из Молдовы и Украины, действующими от имени Группы Эгмонт, и был нацелен на повышение навыков участников в проведении стратегического анализа имеющихся и доступных данных/информации, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ). В ходе курса участники ознакомились с различными инструментами и методами, с помощью которых можно проводить анализа данных, предоставляемых уполномоченными государственными органами и субъектами финансового мониторинга, осуществлять цикл работы с разведданными, применять передовые навыки критического мышления, а также разрабатывать стратегии борьбы с ОД/ФТ.

Группа Эгмонт является объединением подразделений финансовой разведки (ПФР), которое обеспечивает платформу для обмена опытом и финансовой разведкой в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с резолюциями и заявлениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Министров финансов G20 и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Международные стандарты обеспечивают основу для работы ПФР по всему миру для обмена информацией и участия в международном сотрудничестве. Как международный форум финансовой разведки, Группа Эгмонт содействует и продвигает этот принцип среди своих членов ПФР.

Курс является частью многолетних усилий Офиса программ по продвижению надлежащего управления и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.