ОБСЕ поддерживает обучающий семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Казахстане

При поддержке ОБСЕ, 28 августа 2018 года в г.Алматы, Казахстан, завершился двухдневный обучающий семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Около 80 представителей аудиторских, бухгалтерских и платежных организаций, а также игорного бизнеса ознакомились с типологиями отмывания денег и финансирования терроризма, передовыми методами выявления подозрительных операций и смягчения рисков. Обучающий семинар был проведен представителями Комитета по финансовому мониторингу и экспертами из Австрии и Великобритании, участие которых было профинансировано ОБСЕ.

Мероприятие было организовано Офисом программ ОБСЕ в Астане в сотрудничестве с Комитетом по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Данный семинар является результатом многолетних усилий Офиса программ по продвижению надлежащего управления и содействию в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.