ОБСЕ поддерживает вебинар по параллельным финансовым расследованиям и роли криптовалют в расследовании киберпреступлений

28 мая 2021 года при поддержке ОБСЕ завершился трехдневный вебинар по параллельным финансовым расследованиям и роли криптовалют в расследовании киберпреступлений.

Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане организовал мероприятие в партнерстве с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие около 40 представителей правоохранительных органов из Армении, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Международные эксперты из Беларуси, Словении и Израиля обсудили методы проведения параллельных финансовых расследований, направленных на доказательство отмывания денег, с акцентом на международные стандарты, ключевые вызовы и пути совершенствования национального межведомственного сотрудничества. Они поделились своими знаниями о методах расследования, особенно применительно к финансовым расследованиям и типологиям отмывания денег, а также представили примеры из практики для демонстрации ключевых выводов для проведения успешного финансового расследования. Также эксперты затронули такие темы, как понятие криптовалют и их использование в гражданском обращении, изъятие и арест биткоинов при расследовании киберпреступлений, а также международные правовые нормы по борьбе с преступлениями, связанными с использованием криптовалют.

Мероприятие является частью многолетней работы Офиса по борьбе с киберпреступлениями и продвижению надлежащего управления, а также улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма принимающей страны в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).