ОБСЕ поддерживает семинар по работе с сообщениями о подозрительных операциях в Нур-Султане

14 мая 2021 года в Нур-Султане при поддержке ОБСЕ завершился двухдневный обучающий семинар по работе с сообщениями о подозрительных операциях (СПО).

В мероприятии, которое прошло в гибридном формате, приняли участие около 180 представителей Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства финансового мониторинга, Национального банка и банков второго уровня.

Международные эксперты из Словении и Хорватии поделились своим опытом в отношении передовых практик в регионе ОБСЕ, связанных с СПО. Они обсудили индикаторы для классификации деятельности как необычной и подозрительной операции. Эксперты также выступили на такие темы, как оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма, инструменты системы управления рисками и аспекты, связанные с обеспечением качества СПО, направляемых в уполномоченные органы.

Каждый день обучающего семинара завершался ситуационным анализом в Казахстане. На основе ранее проведенного аналитического обзора национального законодательства по борьбе с отмыванием денег эксперты выявили правовые пробелы и предложили рекомендации по устранению недостатков с учетом специфики страны.

Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане организовал мероприятие в сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу в рамках многолетних усилий Офиса по продвижению надлежащего управления и улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма принимающей страны в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).