Курс, организованный в Туркменистане при поддержке ОБСЕ, содействует укреплению национального потенциала в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
С 1 по 4 сентября 2025 года в Ашхабаде состоялся организованный при поддержке ОБСЕ обучающий курс по стратегическому анализу, проводимому в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал четырехдневное мероприятие в тесном сотрудничестве с Центром «Эгмонт» по повышению потенциала и лидерства Подразделений финансовой разведки (ПФР) (ECOFEL) Группы ПФР «Эгмонт». Обучающий курс был специально разработан для сотрудников Службы финансового мониторинга Министерства финансов и экономики Туркменистана с целью повышения их профессионального потенциала и поддержания их усилий, направленных на выполнение отдельных пунктов Плана по оказанию Технического содействия Туркменистану для выполнения комментариев по итогам второго раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Международные эксперты проанализировали специфические аспекты стратегического анализа, подчеркнув характеристики критического мышления и значение структурированных аналитических методов для отрицания установок и предубеждений. Участники также обсудили различия между качественным и количественным анализом и различные этапы цикла разведывательной деятельности.
«ОБСЕ активно поддерживает национальные реформы и инициативы по обеспечению прозрачности, а также разработку и внедрение более эффективных стратегий и механизмов, содействующих государствам-участникам в укреплении надлежащего экономического управления, создании надежных систем противодействия отмыванию денег и стимулировании рационального управления финансами и ресурсами», – заявила Оливера Зуровак-Кузман, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде.
«Центр ОБСЕ в Ашхабаде активно сотрудничает с Туркменистаном по вопросам укрепления национальной системы ПОД/ФТ, в том числе, посредством совершенствования законодательной базы и реализации мероприятий по наращиванию потенциала в рамках Плана по оказанию Технического содействия Туркменистану для выполнения комментариев по итогам второго раунда взаимных оценок ЕАГ», – добавила Зуровак-Кузман.
В ходе курса подробно рассматривались этапы цикла оперативно-разведывательной деятельности, включая планирование, сбор, оценку, обобщение и анализ источников информации. Эксперты рассказали о требованиях, предъявляемых к отчетности по результатам стратегического анализа.