ОБСЕ представляет Отчет по национальной оценке рисков в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в Туркменистане

На онлайн-встрече 14 и 15 мая 2021 года были представлены второй Отчет по национальной оценке рисков (НОР-2) в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в Туркменистане (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в Туркменистане и его План действий по управлению рисками (ПДУР).

Центр ОБСЕ в Ашхабаде, в сотрудничестве с Министерством финансов и экономики Туркменистана и его Службой финансового мониторинга (СФМ) организовал это мероприятие, в котором приняли участие представители финансовых и нефинансовых учреждений, правоохранительных и надзорных органов и других соответствующих государственных и неправительственных структур.

Международные эксперты Игорис Кржечковскис и Оксана Гиска оказали содействие в разработке НОР -2 и его ПДУР, поделились своими рекомендациями и обсудили дальнейшие шаги, необходимые для реализации Плана действий.

"Для нас большая честь отметить, что данный отчет, как и предыдущий отчет за 2017-2018 годы, был подготовлен в тесном и продуктивном сотрудничестве с Министерством финансов и экономики Туркменистана и его СФМ, а также другими государственными органами, включая Министерство внутренних дел, Центральный банк, неправительственные организации и частный сектор", - сказала Ивана Маркович-Бошкович, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

"Также в марте этого года Правительство Туркменистана приняло в новой редакции закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ который был подготовлен при поддержке Центра", - сказала Маркович-Бошкович. "Центр намерен продолжать оказывать долгосрочную поддержку правительству Туркменистана в рамках своего экономико-экологического мандата, в целях дальнейшего совершенствования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая реализацию ПДУР".