Семинар ОБСЕ в Туркменистане содействует обмену передовым опытом в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
С 10 по 11 июня 2019 года в Ашхабаде состоялся организованный при поддержке ОБСЕ семинар на тему «Передовой опыт противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в секторе установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)». Мероприятие было организовано Центром ОБСЕ в Ашхабаде совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана и Службой финансового мониторинга при Министерстве.
Семинар проводился с целью предоставить участникам возможность подробно изучить международные законодательные нормы и стандарты, обеспечивающие эффективность правил внутреннего контроля в секторе УНФПП, а также обменяться передовым опытом межведомственного сотрудничества в данной сфере.
Представители Министерства финансов и экономики Туркменистана и Службы финансового мониторинга при Министерстве, правоохранительных и надзорных органов, структур УНФПП и других соответствующих ведомств обсудили национальную систему Туркменистана и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризму.
Международный эксперт из Литвы подчеркнул важную роль надзора за УНФПП как механизма обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и осветил ключевые измерители эффективности надзора в системе ПОД/ФТ.
Открывая семинар, Ивана Маркович, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде, отметила значение Решения Совета Министров ОБСЕ, принятого в 2016 году, о «Совершенствовании надлежащего управления и повышения взаимосвязанности», в котором признается, что «надлежащее управление, транспарентность и подотчетность являются необходимыми условиями для экономического роста, торговли, инвестиций и устойчивого развития, способствуя тем самым обеспечению тем самым обеспечению стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ».
В повестку дня семинара были включены такие вопросы, как оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода. Участники семинара рассмотрели опыт проведения национальной оценки рисков в финансовых и нефинансовых секторах и режим координации и сотрудничества с УНФПП как с источником и получателем информации.
В ходе семинара были затронуты такие вопросы, как пути повышения превентивной роли нефинансовых предприятий и профессий, надлежащая проверка клиентов и передовой опыт выявления бенефициаров и политически значимых лиц, а также снижение рисков в секторе УНФПП.
Участники подчеркнули важную роль межведомственного и международного сотрудничества для эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в секторе УНФПП.