Ресурсный центр по вопросам эффективного государственного управления, открытый при поддержке ОБСЕ в Туркменистане, организовал практический курс по расследованию преступлений, связанных с легализацией доходов от преступной деятельности

АШХАБАД,  26 июня 2014 года – Эффективные методы расследования преступлений, связанных с легализацией доходов от преступной деятельности были в центре внимания организованного при поддержке ОБСЕ обучающего курса, который завершился сегодня в Ашхабаде.

Трехдневный курс был организован Центром ОБСЕ в Ашхабаде в сотрудничестве с созданным при поддержке ОБСЕ Ресурсным центром по вопросам эффективного государственного управления, который начал свою деятельность 1 мая 2014 года при Министерстве финансов Туркменистана.

В мероприятии приняли участие сотрудники Отдела финансовой разведки Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Министерства национальной безопасности, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы и Министерства Адалат. Практический курс был разработан с целью оказания содействия межведомственному сотрудничеству в вопросах борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности.

«Центр ОБСЕ в Ашхабаде с удовольствием оказывает поддержку в организации этого инновационного мероприятия совместно с недавно созданным Ресурсным центром по вопросам эффективного государственного управления, - отметил посол Иво Петров, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде. – Особенно важно то, что это мероприятие проводится в новом, практически ориентированном формате: участники из разных ведомств имеют возможность попрактиковаться в совместном расследовании инсценированного случая отмывания денег».

Помимо участия в совместном расследовании инсценированного случая, участники также ознакомились с различными типами отделов финансовой разведки и их ролью в борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности в рамках презентаций, проведенных экспертами из Сербии в первый день курса. Кроме того, они обсудили методы эффективного использования баз данных в целях противодействия этому виду преступлений. 

«Мы твердо уверены в том, что данный курс, равно как и последующие мероприятия Ресурсного центра станут эффективном способом содействия наращиванию опыта в вопросах государственного управления в Туркменистане», - отметил посол Петров.