Сертификационная программа в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В Программе рассматриваются вопросы, связанные с международными требованиями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, взаимосвязи коррупции и отмывания денег, показаны наиболее часто используемые способы отмывания доходов и отмечены уязвимые места, повышающие риск отмывания денег в Казахстане.
Взгляды, мнения, выводы и другая информация, представленные в данном документе, не обязательно отражают точку зрения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), за исключением случаев, когда непосредственно указано, что ОБСЕ является автором документа.