Координатор проектів ОБСЄ допоміг Україні провести першу національну оцінку ризиків в сфері відмивання грошей та фінансування тероризму

КИЇВ, 15 грудня 2016 - Результати першої національної оцінки ризиків в сфері відмивання грошей та фінансування тероризму в Україні, проведеної за підтримки Координатора проектів ОБСЄ, було презентовано сьогодні експертній спільноті на заході у Києві.

Звіт, в якому визначено ключові системні ризики, було підготовлено за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в рамках співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України.

Оцінка охопила національні регуляторні та правоохоронні органи, приватний сектор та була проведена із врахуванням передового міжнародного досвіду і кращих практик. Вона подає глибокий аналіз проблем національної системи фінансового моніторингу у різних секторах та пропонує рекомендації для її вдосконалення.

«Національна оцінка ризиків допомогла визначити об’єктивні ризики національної системи моніторингу та проблеми, які заважають відповідати на загрози відмивання коштів та фінансування тероризму», - сказав Ігор Черкаський, Голова Державної служби фінансового моніторингу України.

Координатор проектів ОБСЄ в Україні надав допомогу у розробленні методології для оцінки та підтримав її проведення.

«Це важливий крок на шляху до вдосконалення системи фінансового моніторингу, та зменшення вразливості фінансової системи до злочинної діяльності», відзначив Вайдотас Верба, Координатор проектів ОБСЄ в Україні. «Ми раді бути частиною цієї багатосторонньої діяльності, яка наближає Україну до загальноприйнятих стандартів».

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) – міжурядовий орган, який працює в напрямі протидії злочинам в даній сфері, вимагає інституціоналізації оцінки як елементу національної фінансової моніторингової системи кожної держави.

На основі цієї оцінки уряд України планує розробити план дій щодо зниження ризиків відмивання коштів в наступному році, Координатор проектів ОБСЄ готовий підтримати ці зусилля.