Новости и пресс-релизы

Передовой опыт применения риск-ориентированного надзора в отношении всех финансовых учреждений (ФУ) был представлен на организованном ОБСЕ семинаре, который состоялся 25 и 26 марта 2025 года в Ашхабаде. Двухдневный семинар ставил своей целью способствовать реализации отдельных пунктов Плана по оказанию Технического содействия Туркменистану для выполнения комментариев по итогам второго раунда взаимных оценок Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Участниками мероприятия стали представители Министерства финансов и экономики Туркменистана (МФЭТ), Службы финансового мониторинга при МФЭТ, правоохранительных органов и финансовых институтов, а также Компании почтовой связи «Туркменпочта», Товарно-сырьевой биржи, Государственной страховой организации Туркменистана и Ашхабадской фондовой биржи. Международный эксперт подробно рассказала о требованиях международных стандартов Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к риск-ориентированному подходу (РОП) при осуществлении надзора в сфере ПОД/ФТ и поделилась опытом проведения взаимных оценок ЕАГ по повышению эффективности надзорной деятельности. «Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе привержена противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в соответствии со своим мандатом, при поддержке всех 57 государств-участников ОБСЕ путем продвижения эффективной политики, инициатив по наращиванию потенциала и применения соответствующих международных стандартов для повышения финансовой прозрачности и безопасности во всем регионе ОБСЕ»,- отметила  Оливера Зуровак-Кузман, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде «Центр ОБСЕ в Ашхабаде, со своей стороны, активно сотрудничает с Туркменистаном по вопросам укрепления национальной системы ПОД/ФТ, в том числе, посредством совершенствования законодательной базы и реализации мероприятий по наращиванию потенциала в рамках Плана по оказанию Технического содействия Туркменистану для выполнения комментариев по итогам второго раунда взаимных оценок ЕАГ»,- добавила Зуровак-Кузман. Участники семинара обсудили результаты взаимной оценки ЕАГ Туркменистана в части повышения эффективности надзорной деятельности и рассмотрели примеры успешной риск-ориентированной надзорной деятельности. В рамках семинара был проведен практический тренинг по индикаторам риск-ориентированного надзора за ФУ и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП) Туркменистана. В продолжение данного мероприятия 27 марта 2025 года состоится семинар по передовому опыту работы с национальными и иностранными публичными должностными лицами.  На семинаре будут рассмотрены международные стандарты ФАТФ в отношении публичных должностных лиц и проблемы, с которыми сталкиваются ФУ и УНФПП при работе с публичными должностными лицами. Участниками мероприятия станут представители тех же учреждений, которые принимали участие в семинаре по риск-ориентированному надзору за финансовыми учреждениями, а также представители Коллегии адвокатов, риэлторских учреждений, аудиторских организаций, государственных и частных нотариусов и представители сектора дилеров драгоценных металлов и драгоценных камней.

2 и 3 октября 2024 года в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ семинар, на котором была представлена передовая практика государств-участников ОБСЕ в вопросах имплементации требований стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по применению целевых финансовых санкций (ЦФС) в отношении финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ФТ/ФРОМУ). Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал это мероприятие с целью оказать содействие принимающей стране в работе над комментариями и выводами Отчета Евразийской группы о взаимной оценке национальной системы Туркменистана по противодействию отмыванию денег (ПОД), финансированию терроризма и борьбе с распространением оружия массового уничтожения. В двухдневном мероприятии приняли участие представители Министерства финансов и экономики Туркменистана (МФЭТ), Службы финансового мониторинга при МФЭТ, правоохранительных органов и финансовых институтов, а также других компетентных структур. «Центр ОБСЕ в Ашхабаде активно сотрудничает с Туркменистаном в области укрепления национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в рамках работы над комментариями и выводами Отчета о взаимной оценке ЕАГ»,- сказала Оливера Зуровак-Кузман, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде. «Ранее в этом году был проведен семинар по установлению конечных бенефициарных собственников, оказана поддержка в разработке национального законодательства и организован ознакомительный визит в Казахстан для содействия обмену опытом и передовой практикой в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействия коррупции»,- добавила Зуровак-Кузман. В ходе семинара эксперт Секретариата Евразийской группы представил стандарты ФАТФ по целевым финансовым санкциям, связанным с ФТ/ФРОМУ. Эксперт из Узбекистана остановился на передовом национальном и международном опыте, связанном с мерами и запретами по замораживанию. «Мы уверены, что семинар будет способствовать разработке предложений по решению вопросов, выявленных в ходе второго раунда взаимных оценок ЕАГ в отношении выполнения требований Стандартов ФАТФ по целевым финансовым санкциям»,- отметил Мирзошариф Шарипов, советник по ПОД/ФТ и ФРОМУ Секретариата ЕАГ. На семинаре были освещены механизмы обеспечения эффективности режима ЦФС и отражены вопросы противодействия уклонению от санкций. Участники обменялись мнениями о мерах по совершенствованию законодательства и практики Туркменистана для эффективного применения ЦФС.

С 4 по 7 октября 2022 года Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал курс лекций по аспектам противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в рамках таких дисциплин как экономика, финансы и кредит, юриспруденция и международные отношения.  Четырехдневное мероприятие было организовано в смешанном формате для студентов Туркменского государственного института экономики и управления, Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Туркменского государственного архитектурно-строительного института, а также представителей соответствующих министерств. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности студентов по ряду вопросов ПОД/ФТ и содействие в их подготовке к Международной олимпиаде по финансовой безопасности 2022 года. Международный эксперт из Кыргызстана представил передовую практику по внедрению рекомендаций ФАТФ, которые включают реализацию Технического соответствия и Промежуточных результатов ФАТФ.  Обсуждения были сосредоточены на основных мерах ПОД/ФТ, реализуемых финансовыми учреждениями, установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП), надзорными и правоохранительными органами. Эксперт подчеркнул важность международного и межведомственного сотрудничества, а также представил краткий обзор системы ПОД/ФТ стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), типологии ПОД/ФТ и методологии финансовых расследований. «Молодежь, как важная часть гражданского общества, играет значительную роль в дебатах по вопросам безопасности и вносит свой вклад в работу в рамках всех трех измерений ОБСЕ»,- сказала Ивана Маркович-Бошкович, руководитель экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде. «Вот почему ОБСЕ и наш Центр продолжают интегрировать вопросы молодежи в свою повестку дня в области мира и безопасности, основываясь на ряде обязательств ОБСЕ, восходящих к Хельсинкскому Заключительному акту,- добавила Маркович-Бошкович.- Сегодняшний семинар является подтверждением важной роли, которую играет молодежь в реализации стандартов надлежащего управления». Мероприятие организовано в рамках поддержки, оказываемой Центром принимающей стране в внедрении стандартов надлежащего управления, в частности, посредством проектов, направленных на борьбу с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также на развитие межведомственного взаимодействия и сотрудничества с гражданским обществом и частным сектором.

Эффективное надлежащее управление в сфере предотвращения коррупции и борьбы с ней в целях продвижения экономической эффективности и благоприятного инвестиционного и бизнес-климата было в центре внимания онлайн-семинара, организованного ОБСЕ 14 и 15 октября 2021 года.

Обмен передовым опытом в разработке новых систем и механизмов для продвижения “свободного от коррупции общества” посредством широкого доступа к цифровым технологиям- тема организованного Центром ОБСЕ в Ашхабаде онлайн-семинара, который открылся 15 июня 2021 года. В ходе двухдневного мероприятия будет представлен обзор цифровых технологий в сфере предотвращения и противодействия коррупции, а также передовой опыт цифровой трансформации системы государственного управления.

Представители правоохранительных органов, Меджлиса (парламента), финансовых институтов и других компетентных ведомств Туркменистана обсудили роль цифровых технологий в расследовании и снижении рисков коррупции в ходе организованного ОБСЕ вебинара, который начался 12 октября 2020 года в Ашхабаде...

C 12 по13 июля 2018 г. в Ашхабаде состоялся организованный Центром ОБСЕ национальный семинар на тему «Профессиональная честь и этические стандарты в правоохранительных органах». Сотрудники министерств национальной безопасности, внутренних дел, юстиции и обороны, Верховного суда, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, Государственной миграционной службы и других правоохранительных органов Туркменистана приняли участие в данном мероприятии.