ОБСЕ поддерживает обучающий семинар по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма в Казахстане
Семинар при поддержке ОБСЕ по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для порядка 40 представителей государственных органов, саморегулируемых организаций и установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) Казахстана прошел 18 ноября 2016 года в г.Астана.
Эксперты из Италии и Латвии выступили с докладами по международным стандартам, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), особенно в области регулирования и надзора УНФПП, которые включают в себя казино, агентов по операциям с недвижимостью, дилеров по драгоценным металлам и камням, адвокатов и других профессий. Они обратили внимание участников на уроки, извлеченные из опыта других государств-участников ОБСЕ.
Представители Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан подробно ознакомили участников о национальных требованиях в области регулирования и указали на важность сотрудничества между частным и государственным секторами. Участники также были вовлечены в групповое упражнение, целью которого было определить продукты и услуги, представляющие риски отмывания денег и финансирования терроризма, а также предложить меры по их смягчению.
Мероприятие является последним в серии пяти обучающих тренингов при поддержке ОБСЕ на тему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Оно продолжает усилия многолетней деятельности Офиса в этой области и продвигает надлежащее управление.